第?十?二條 中層?干部會議是公司圍繞戰(zhàn)略略發(fā)展、重?大決策和重?大事項等?工作?而適時 召開的會議。會議傳達、落實公司管理理理理念、思想、重?大決策、決定;通報公司 ?生產經營、市場、財務管理理和發(fā)展情況，總結?工作情況，統(tǒng)?一思想、明確責任; 激發(fā)中層?干部的?工作積極性，提?高凝聚?力力、戰(zhàn)?斗?力力和?工作效率。

第?十三條 中層?干部會議包括周例例會、?月例例會、季度例例會、半年年?工作會議等。 第?十四條 召開中層?干部會議由公司總經理理批準并主持，參加?人員原則上為公司各 單位、部?門主管及以上?人員。
第?十五條 中層?干部會議由公司?行行政綜合部通知、記錄和整理理紀要。

第三節(jié) 經濟分析會
第?十六條 經濟分析會是公司對?月(季)度?生產經營完成情況進?行行總結分析、查找 問題、制定措施并解決問題的會議。會議聽取各單位、部?門有關上?月?工作匯報和 總結，由會議主持?人對此作出明確的評價，針對存在的問題分析原因，指出計劃 完成較差或執(zhí)?行行不不?力力的責任部?門或?人員，提出解決辦法，分析、研究和落實改進 ?方案，明確提出并責成相關部?門按照會議要求保質保量量完成規(guī)定的任務。 第?十七條 經濟分析會原則上每?月的第?一個周?一召開，特殊情況可臨時召開。 第?十?八條 召開經濟分析會議由公司總經理理批準并主持，參加?人員原則上為公司各 單位、部?門主管及以上?人員。
第?十九條 公司經濟分析會議由公司?行行政綜合部通知、記錄和整理理紀要。
第四節(jié) 經營管理理協(xié)調會議
第?二?十條 經營管理理協(xié)調會議是公司每周經營管理理?工作的通報會議。會議在聽取有 關部?門每周?工作情況匯報的基礎上，及時協(xié)調解決各部?門提出的問題，討論研究 并提出本周經營管理理?工作計劃。
第?二?十?一條 經營管理理協(xié)調會議原則上每周?一召開，時間控制在60分鐘內。 第?二?十?二條 召開經營管理理協(xié)調會議由公司總經理理批準并主持，參加?人員原則上為 公司各單位、部?門主管及以上?人員。
第?二?十三條 經營管理理協(xié)調會由公司?行行政綜合部通知、記錄和整理理紀要。
第五節(jié) 專題會議
第?二?十四條 專題會議是分析、研究公司近期?生產管理理、安全管理理、質量量管理理、市 場管理理、資?金金管理理、經營管理理、預算管理理、合同評審等?方?面存在的突出問題，提 出解決辦法，明確并責成相關部?門按照會議要求保質保量量完成規(guī)定的任務的會 議。
第?二?十五條 專題會議由公司總經理理批準，分管的公司?高管成員主持，公司各單 位、部?門的相關負責?人參加。
第?二?十六條 專題會議由所屬分管部?門組織并承辦通知、記錄 和整理理紀要，?行行政綜合部協(xié)調安排會議室。
第?二?十七條 專題會議結束后2個?工作?日內，由承辦部?門將有關的《專題會議紀 要》經會議主持?人審核簽發(fā)后執(zhí)?行行，同時報送?行行政綜合部備案。
第六節(jié) 部?門?日常管理理例例會
第?二?十?八條 公司各部?門必須有效地召開部?門?日常管理理例例會，充分發(fā)揮“上情下

達，下情上傳”的橋梁梁紐帶作?用。
第?二?十九條 部?門?日常管理理例例會?至少涵蓋如下內容:傳達貫徹公司會議、?文件及領 導指示精神;了了解本部?門及下屬本期?工作完成情況，總結存在的問題，提出相應 的處理理意?見;制訂下期?工作計劃，研究分析部?門開展各項?工作過程中存在的問 題，確定改進辦法，制訂有效的預防措施;分析部?門員?工提出的?工作問題并討論 研究相關解決辦法和改進措施;以恰當?shù)男问介_展批評和?自我批評，融洽部?門成 員之間的關系，營造團結進取的氛圍;安排專題培訓等。
第三?十條 部?門?日常管理理例例會原則上每周召開?一次，由部?門負責?人主持，必要時邀 請分管領導參加。
第三?十?一條 公司各部?門必須保存完整的部?門?日常管理理例例會原始簽到記錄和會議記 錄，保存期為1年年。
第七節(jié) 對外接待會議
第三?十?二條 對外接待會議主要包括政府機關和上級領導來公司檢查、指導?工作的 匯報會議。
第三?十三條 對外接待會議視來賓級別和來訪?目的由公司總經 理理或相關的分管副總經理理接待，相關部?門負責?人參加;屬于業(yè)務對接的由公司分 管副總經理理和指定?人員接待。
第三?十四條 對外接待會議屬公司層?面的由公司?行行政綜合部負責聯(lián)系和組織;屬于 業(yè)務對接和專題內容的由公司對接部?門負責聯(lián)系和組織，公司?行行政綜合部配合協(xié) 調會議室、安排接待等?工作。
第?八節(jié) 其他會議
第三?十五條 公司黨委會、黨員?大會、職代會(?工代會)、團代會、董事會、監(jiān)事 會及團隊研討等其他會議，可根據(jù)實際或部?門職責按照相關規(guī)定由公司有關部?門 對應組織。
第三章 會議的組織、管理理和服務
第?一節(jié) 會議的組織
第三?十六條 會議的題擬 為充分有效利利?用公司會議資源，公司各類會議的召開必須由主辦部?門提前提擬， 履履?行行審批程序，經批準后?方可組織實施。
第三?十七條 會議的審批 (?一)臨時召開的公司級內部?小范圍會議須經分管領導批準，公司級?大型會議須 經總經理理批準。
(?二)本制度已列列出的會議按照規(guī)定程序批準。
第三?十?八條 涉及公司多個部?門共同召開并有公司領導參加的會議，由會議主要牽 頭部?門與?行行政綜合部聯(lián)系，備案會議情況;需?行行政綜合部協(xié)調安排的，由?行行政綜 合部統(tǒng)?一安排。
第三?十九條 會議組織包括但不不限于會議通知、會議時間、會 議地點、會議主持?人、參會?人員、會場安排、會場布臵、會議設施準備、會議材 料料擬稿和發(fā)放、會議記錄、會議錄?音錄像攝影、會議紀要以及會場橫幅、會議宣

傳等。
第四?十條 會議的通知 (?一)會議需提前通知，?一般會議應提前?一個?工作?日以電話或其他?方式通知，?大 型會議需?至少提前2個?工作?日下發(fā)正式書?面通知。 (?二)會議通知包括但不不限于會議時間、地點、參會?人員、會議內容和要求等。 第四?十?一條 會議的準備
(?一)做好會議通知，確保應到?人員按時參會。 (?二)做好會場的落實和安排，包括會場環(huán)境的布臵和設施檢查及服務。 (三)做好參會?人員的引導和組織。 (四)重要接待會議應制定會議及接待?方案，?方案內容包括但不不限于接機接站、 ?車輛調度、餐飲、住宿、橫幅、席簽、攝影攝像、公共活動等安排。
第?二節(jié) 會議室的管理理與服務
第四?十?二條 公司會議室由?行行政綜合部統(tǒng)?一管理理，按照誰使?用誰負責的原則，由相 關部?門負責使?用過程中的管理理。
第四?十三條 會議室的?日常管理理包括但不不限于會議室的安排使?用、環(huán)境保潔、設施 管理理、會議服務等。
第四?十四條 會議室要做到會議召開前30分鐘各項?工作準備結 束，會后30分鐘會場清潔?工作結束，特殊情況根據(jù)實際情況另?行行安排。 第四?十五條 公司各部?門召開會議需要使?用會議室的，由會議主辦部?門提前半天與 ?行行政綜合部聯(lián)系安排。使?用時，務必保持環(huán)境整潔和設施安全;使?用后，負責將 會議室恢復原樣。
第四?十六條 重要會議的會議室服務，由?行行政綜合部根據(jù)實際情況安排。其他?日常 及業(yè)務會議由會議組織部?門安排服務。
第四章 會議資料料管理理
第?一節(jié) 會議紀要的整理理與印發(fā)
第四?十七條 會議紀要的整理理和會議以其他形式公開內容由會議組織部?門負責擬寫 和下發(fā)。 (?一)總經理理辦公會議、中層?干部會議、經濟分析會、經營管理理協(xié)調會議須整理理 會議紀要，會議紀要與公司規(guī)章制度具有同等的效?力力。 (?二)專題會議根據(jù)安排整理理會議紀要。 (三)其他各類會議可視情況整理理成會議紀要和其他形式的簡報等。
第四?十?八條 會議紀要的簽發(fā) 總經理理辦公會議、中層?干部會議、經濟分析會、經營管理理協(xié)調會議結束后，公司 ?行行政綜合部及時整理理會議紀要，報公司總經理理審核、簽發(fā)后印發(fā)。其他會議紀要 由會議組織部?門及時整理理，報分管領導審核簽發(fā)后印發(fā)。 會議紀要的發(fā)放范圍與會議參會?人員范圍?一致。
第四?十九條 會議紀要整理理和印發(fā)應在2個?工作?日內完成，特殊情況除外;若會議 紀要決定事項涉及保密內容，應派?人直接送達簽收。
第?二節(jié) 會議紀要的格式

第五?十條 各種會議紀要?行行?文的印制格式原則上要求按照公司統(tǒng)?一要求制作，主要 包含以下基本要點:
(?一)?文本全部使?用A4型紙。 (?二)?文頭?用“某某公司某某會議紀要(可分兩?行行排列列)”的指定標題，?用?小?二號?方正 ?小標宋簡體，正?文部分?用?小三號仿宋體。 (三)如需要標識秘密等級或緊急程度，以三號?黑字體頂格標識在版?心右上?角第1?行行，兩字之間空1字;如兩類標識需要同時標識，秘密等級頂格標識在版?心右上 ?角第1?行行，緊急程度頂格標識在版?心右上?角第2?行行。 (四)紀要編號由公司簡稱?首字?母和排序數(shù)字組成，標識在標題下第1?行行右側對 ?齊。 (五)會議紀要基本信息包括會議內容、會議時間、會議地點、主持?人、參會?人 員、列列席?人員、缺席?人員。 (六)基本信息與會議議題之間?用橫向隔開，每個議題序號為“記錄+數(shù)字”形式， 內容包括議題標題和決議內容。 (七)會議紀要要標明簽字欄，每?頁下?方及尾?頁由參會?人員簽字。

第三節(jié) 會議資料料的存檔
第五?十?一條 各類會議資料料必須存檔。總經理理辦公會議、中層?干部會議、經濟分析 會、經營管理理協(xié)調會議和公司級專題、接待等會議資料料由?行行政綜合部負責按季度 分類分次存檔。按年年度移交公司檔案室;其他會議資料料由各承辦部?門?自?行行存檔。 第五?十?二條 公司重?大會議等會議資料料存檔實?行行?一會?一存。存檔內容包括會議通 知、會議記錄、?文字和宣傳資料料、影像錄?音資料料、圖?片及會議紀要等。
第五章 會議精神的督辦
第五?十三條 公司?行行政綜合部負責對總經理理辦公會議、中層?干部會議、經濟分析 會、經營管理理協(xié)調會議及有關專題會議的重?大決定事項進?行行督辦。
第五?十四條 對會議的決議和明確的內容，責任部?門和?人員必須認真履履?行行，按照會 議要求的時間完成，相關部?門、?人員予以?支持、配合。
第五?十五條 公司?行行政綜合部負責對會議決定事項進?行行分類整理理，按照會議要求的 時間對有關責任?人和責任部?門進?行行逐項督辦，并定期向公司領導匯報。
第六章 會議紀律律和要求
第五?十六條 會議開始前必須由本?人簽到，如不不能到會應向會議主持?人履履?行行請假?手 續(xù)。
第五?十七條 不不允許遲到、早退，中間有急事需離開會場應向
會議主持?人請假。
第五?十?八條 會議期間應將移動通訊?工具關機或臵于振動位臵，如遇緊急事情應到 會場外接聽。
第五?十九條 會議發(fā)?言要?言簡意賅，按照規(guī)定時間發(fā)?言。 第六?十條 會議務求精簡 ?高效，嚴肅認真，若?無特殊情況，會議時間應控制在120分鐘內。各級會議主持 ?人應主動接受監(jiān)督。
第六?十?一條 會議期間與會?人員注意傾聽他?人發(fā)?言，積極參與討論，充分尊重他

?人，不不提倡對某?一問題?無休?止地爭論。 第七章 附則
第六?十?二條 本制度?自下發(fā)之?日起執(zhí)?行行。